El Departamento del Tesoro de EE. UU. apuntó a una red de finanzas de Hezbolá con nuevas sanciones el viernes, después de que sus figuras principales y empresas de fachada intentaran evadir sanciones previamente impuestas tras transferir el control de las empresas a familiares y asociados.
Las empresas Lebanese United Group, Securol Glass Curtains y Ravee SARL, junto con cinco individuos, fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por formar parte de una red de Hezbolá vinculada por la familia al difunto secretario general Hassan Nasrallah.
La red de finanzas se centra en Muhammad Qasir, hermano de Hassan Qasir, yerno de Nasrallah. Se informa que Qasir fue asesinado por la Fuerza Aérea Israelí en un ataque aéreo en Beirut en 2024, y el yerno de Nasrallah fue reportadamente asesinado en un ataque aéreo en Damasco al día siguiente.
Qasir fue sancionado en 2018 por actuar como conducto para fondos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a Hezbolá, el mismo año en que otra figura clave de la red, Muhammad Qasim al-Bazzal, fue sancionado.
Bazzal, el yerno de Qasir, dirigía varias empresas incluyendo el Grupo Talaqi, que coordinaba los envíos de petróleo vinculados al IRGC. Bazzal fundó Talaqi con su esposa, Fatimah ‘Abdallah Ayyub, quien también es la gerente general de Alumix. Talaqi se asoció con Alumix para los envíos de aluminio a Irán, y Ayyub proporcionó información de pagos a Talaqi.
Las empresas pantalla de Hezbollah, Alumix y Talaqi, fueron sancionadas debido a su control por parte de Bazzal y su estatus, pero desde 2019 ha intentado removerse de los documentos de la empresa que lo mencionan como propietario y accionista, lo cual la OFAC considera un intento de evadir sanciones.
El control de Talaqi y otros dos grupos fue transferido al hermano de Bazzal, Rashid Qasim al-Bazzal, quien fue sancionado el viernes. Mientras su hermano controla las operaciones diarias, Muhammad Qasim al-Bazzal sigue a cargo de las relaciones con Hezbollah.
Ayyub también fue sancionada el viernes por su participación en proyectos comerciales de Hezbollah, incluyendo Talaqi. El Grupo Unido Libanés estaba en parte controlado por Ayyub, y otras dos personas sancionadas, Hawra’ ‘Abdallah Ayyub y Mahasin Mahmud Murtada.
Ambos Abdallah Ayyubs, Murtada, así como otra persona sancionada el viernes, Jamil Mohamad Khafaja, son los copropietarios de Alumix. Securol Glass Curtains comparte la misma dirección que Alumix, propiedad de Khafaja.
Murtada era la esposa del fallecido príncipe de Hezbollah, Muhammad Qasir. La OFAC dijo que incluso antes del fallecimiento de Qasir, ella tenía influencia sobre cuestiones relacionadas con las finanzas de Hezbollah y el contrabando de armas, y supuestamente es dueña de varias otras empresas asociadas con empresas comerciales de Hezbollah.
"La acción de hoy subraya la determinación del Tesoro de exponer y desarticular los esquemas que financian la violencia terrorista de Hizbolá contra el pueblo libanés y sus vecinos", dijo Bradley Smith, secretario adjunto en funciones para terrorismo e inteligencia financiera del Tesoro, en un comunicado del viernes. "Estas redes de evasión fortalecen a Irán y su proxy Hizbolá y socavan los valientes esfuerzos del pueblo libanés para construir un Líbano para todos sus ciudadanos".
Presión máxima sobre Irán
La OFAC dijo que los esfuerzos contra la red de Hezbollah y sus maniobras evasivas eran parte de su compromiso con la orden ejecutiva del 4 de febrero para imponer presión máxima sobre Irán y evitar que obtenga armas nucleares y contrarrestar su influencia maligna.
La orden insta al Tesoro a imponer sanciones y otras medidas para negar al régimen islámico y a sus terroristas aliados como Hezbollah acceso a ingresos.
El Comité Judío Americano agradeció al gobierno federal de EE. UU. por sus esfuerzos en una publicación de Twitter del lunes X.